Групата за финансово действие (FATF) е съобщила за позитивен напредък относно статута на България, която може да бъде извадена от т.нар. „сив списък“. Обявлението, направено по време на заседание в Париж, потвърдило, че страната е изпълнила основната част от своя План за действие, което е ключово за подобряване на репутацията й на финансовата сцена.
На събранието българска делегация, водена от министъра на правосъдието Николай Найденов, представи постигнатите резултати и увери, че страната е предприела необходимите мерки за справяне с предизвикателствата по отношение на пране на пари и финансиране на тероризма. Найденов изтъкна, че усилията на България в тази насока ще продължат: „Имаме намерение да демонстрираме ефективността на извършените реформи и ще работим упорито за засилване на системата“.
FATF подчерта, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент за сътрудничество с GROUP и MONEYVAL, целящо увеличаване на ефективността на мерките за противодействие на финансовите престъпления. „На пленарното заседание през юни 2026 г. FATF реши, че страната е направила значителен прогрес и процесът на оценка на място е следващата стъпка“, се посочва в прессъобщението на организацията.
Предприети реформи в България
В отговор на изискванията на FATF България е реализирала редица важни реформи:
- Разработване и реализиране на национална стратегия за борба с пране на пари и финансиране на тероризъм.
- Справяне с оставащите технически недостатъци в механизмите за съответствие.
- Внедряване на мониторинг, базиран на рисковете, за операторите на финансови услуги, включително компании за обмен на валута.
- Гарантиране на точността на информацията за действителни собственици в Търговския регистър.
- Завършване на автоматизацията на системата за обработка на подозрителни сделки.
- Подобряване на разследванията и наказателното преследване на финансови престъпления.
- Подсилване на механизмите за конфискация на незаконно придобито имущество.
- Осигуряване на възможности за паралелни финансови разследвания в случаи на тероризъм.
- Отстраняване на недостатъци в правната рамка относно санкции за финансиране на тероризъм.
- Идентификация на уязвими организации с нестопанска цел и мониторинг на потенциални злоупотреби.
Тези мерки подчертават ангажимента на България да се занимава с финансовата престъпност и да подобри инвеститорската среда в страната. Успешното излизане от „сивия списък“ на FATF би могло да има положителен ефект върху чуждестранните инвестиции и икономическото развитие на България.
Окончателната оценка и евентуалното излизане от списъка зависи от извършеното оценяване на място, което се предвижда да се проведе в близко бъдеще. Очакването е, че резултатите от тази оценка ще укрепят доверието в България като стабилна и надеждна юрисдикция за бизнес.
