Спорният албански курорт с български следи: Съдебно разследване и тайни инвеститори

Проект на луксозен курорт в Албания, свързан с фамилията на Доналд Тръмп, предизвика масови протести и разследвания, разкриващи участие на български юрист. Зоя Гюрова, българска адвокатка, преди е била регистрирана като действителен собственик на нидерландски компании, които притежават имотите, свързани с проекта.

Съработа между журналисти от BIRD.BG и брюкселското издание EUalive доведе до разкрития за Гюрова, която е адвокат в България, но работи в Нидерландия. Опити за комуникация с нея бяха направени, а отговорите ѝ предизвикаха значително внимание. Съществуването на тайни инвеститори и непрозрачност в корпоративната структура продължава да поддържа интереса и дебата около проекта.

Забележителни корени и съмнения

Зоя Гюрова притежава магистърска степен по право (LLM) от университета „Еразъм“ в Ротердам. Тя и Никита Виноградов, адвокат с руски произход, работят заедно в „Strik Tax | Legal“ и управляват „Dutch Trust Management B.V.“. Имената им се свързват с активите на проекта, който генерирали интерес преди продажбата му през май.

В интервюто си Гюрова категорично отрече, че те са действителните собственици на проектите, описвайки ограниченията, наложени от нидерландското законодателство, внасящи неясноти около истинските инвеститори. Тя отбеляза, че вписването ѝ и на Виноградов в регистъра на нидерландските компании е просто формално задължение.

Проблематични компании и нови собственици

Гюрова обясни, че съгласно нидерландските закони, когато физическо лице не притежава повече от 25% от дяловете, директорите на доверителното управляващо дружество трябва да бъдат вписани като „псевдо-действителни собственици“ (pseudo-UBOs). Гюрова и Виноградов отрекоха да носят икономически рискове и ползи от проектите, уверявайки, че „Zvërnec South Adriatic Development“ е продаден на 7 май на катарска фирма.

Новият собственик, Sazan Development Holding LLC, с катарски капитал, добавя нова дименсия на интереса около проектите в района.

Тайна и конфиденциалност

Гюрова многократно подчерта, че нито тя, нито Виноградов, нито техните клиенти са вложили лични средства в проекта. Нито една информация за петимата неназовани албански соинвеститори не беше предоставена, позовавайки се на законови ограничения. По думите ѝ, тези инвеститори не притежават държавни постове, което е от особено значение за проницателните математики на общественото мнение.

Адвокатката също така отхвърли всякакви асоциации с Русия, подчертавайки, че проектът не е свързан с руски капитали или влиятелни фигури. Тя увери, че „Dutch Trust Management“ е извършила задълбочена проверка на клиентите и произхода на средствата.

Законност и отчетност

Гюрова защити законността на структурите, интегрирани в проекта, заявявайки, че „Dutch Trust Management“ е с валиден лиценз от Нидерландската централна банка и не е обект на разследвания от албанските власти. Тя спомена, че двете компании, въпреки че физически са разположени на едно място, имат различни правни статуси и функции.

Обществен интерес и бъдещи предизвикателства

Проектът в Звърнец изпъква не само със своята туристическа привлекателност, но и със стратегическото си значение. Свързването му с известни международни фигури поставя на масата важни въпроси относно прозрачността и корупцията, а също така рисковете, свързани с контрола на ключови регионални ресурси.

Въпросите относно начина на придобиване на земята, финансовите потоци и потенциалното влияние на политически кръгове остават нерешени. Участниците в проекта призовават за разяснение от албанските власти, докато вниманието на обществото остава фокусирано върху динамиката на инвестиционния пейзаж в Албания.