Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) понесе поражение на първа инстанция в делото за конфискация на имущество от Евелин Банев, известен като Брендо, осъден за наркотрафик. Делото, заведено през 2018 г., включва искове и срещу трима сътрудници на Брендо: бившата му съпруга Моника Добринова, голямата му дъщеря Александра Банева и доведеният му брат Симо Карайчев, както и срещу дружеството на Добринова „Б.М.А трейдинг“ ЕООД.

Решението на Софийския градски съд, обявено на 26 юни, бе първо публикувано от медията BIRD, след което следваше и коментар от „Сега“.

КОНПИ е искала конфискация на имущество с обща стойност 23 275 542 лв. от всички ответници.

От Брендо се изискваше да предаде мерцедес на стойност 2150 лв., придобит през 2006 г.; акции на стойност почти 20 хил. лв. от „Химимпорт“ АД; 1 888 600 лв. и други сметки от продажба на акции и имоти.

Съдът посочва, че мерцедесът е бил собственост на Банев до 21 май 2007 г. и затова не подлежи на конфискация. Что се отнася до акциите на „Химимпорт“, те са придобити в период, съвпадащ с периода на престъпната му дейност, но съдът не прие това единствено за достатъчно основание за конфискация.

След анализ на всички финансови отчети и движения, експертизата показва положително салдо, което значително надвишава стойността на акциите, а следователно не може да бъде доказано, че са придобити чрез престъпна дейност.

Сумата от 1 888 600 лв. също не е била в владение на Банев в края на разглеждания период, което прави искането за тях неоснователно. По отношение на другите искани суми няма доказателства, че те са произлезли от осъдените престъпления на Банев.

Цялостният анализ на имущественото състояние на Банев показва, че в период от 1995 г. той е имал 13 547 049 лв. недостиг, което е равно на 4908 минимални работни заплати. Въпреки това, съдът подчертава, че не е установен нов недостиг или превишаване на разходите след 01.01.1996 г.

За време на проверявания период Банев, както самостоятелно, така и чрез свои свързани лица и дружества, е придобил имущество на значителна стойност. Установени са множество сделки, включващи недвижими имоти, моторни превозни средства и парични средства.

Все пак, съдът подчертава, че е необходимо да бъде доказана връзка между конкретното имущество и престъпната дейност, за да се направи обосновано предположение, че то е придобито пряко или косвено от нея. Освен това, имуществото трябва да бъде в владение на Брендо в края на проверявания период, който вече е 30.06.2017 г.

С решението, КОНПИ е осъдена да заплати на Брендо разноски в размер на 40 831,76 евро в производството.

Общите разноски, които КОНПИ дължи на всички ищци, включително и Брендо, възлизат на 176 733 евро.